ARCHIWALNY TEMAT FORUM
AML czy szkolenie to obowiązek?
Czy z ustawy o AML wynika OBOWIĄZEK (=przymus) odbycia szkoleń o AML przez właściciela firmy/pracownika?
Komentarz 1:
| 2021-07-29 08:43:56
| 91.***.***.85
Nie wynika, ale trzeba mieć wdrożone procedury.
Komentarz 2:
| 2021-07-29 08:51:42
| 83.***.***.106
Te szkolenia są drogie a wydzwaniają do mnie że tylko do 31/07 mam czas aby zewnętrzna firma mnie przeszkoliła...
wszędzie szukam czy to szkolenie to mus ale nic nie znajduję....
czyli do 31/07 muszę wprowadzić procedury? szkolenia mieć nie muszę?
wszędzie szukam czy to szkolenie to mus ale nic nie znajduję....
czyli do 31/07 muszę wprowadzić procedury? szkolenia mieć nie muszę?
Komentarz 3:
| 2021-07-29 09:17:26
| 89.***.***.237
Wdrożenie procedur dotyczy biur rachunkowych czy również sc i osób fiz.prow.JDG ?
Komentarz 4:
| 2021-07-29 09:43:26
| 91.***.***.85
Katalog instytucji obowiązanych zawarty jest w art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Komentarz 5:
| 2021-07-29 11:21:26
| 79.***.***.210
Art. 52. 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.
2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.
3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.
3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Komentarz 6:
| 2021-07-29 13:22:23
| 80.***.***.77
Czy biuro musi się zarejestrować w GIFF czy wdraża procedury u siebie i na tym koniec ?
Komentarz 7:
| 2021-07-29 13:26:43
| 80.***.***.77
Miało być GIIF
Komentarz 8:
| 2021-07-29 18:20:31
| 81.***.***.128
Polecacie jakieś dobre szkolenia oraz gotowe wzory dla BR które można dostosować pod siebie ?
Komentarz 9:
| 2021-07-31 12:14:47
| 193.***.***.54
Na stronie ministerstwa finansów trzeba wpisać w wyszukiwarkę "aml kurs". Wyświetli się artykuł, gdzie jest link do darmowego szkolenia z GIIF. Trzeba się zarejestrować i czekać na kurs.
Komentarz 10:
| 2021-08-02 18:01:10
| 81.***.***.128
To chyba już nie ma, bo to o czym mówisz było w 2019 roku, ewentualnie podeślij link.
Komentarz 11:
| 2021-08-12 11:35:59
| 37.***.***.26
Czy obecnie Ktoś korzystał z tego szkolenia z GIIF?
Komentarz 12:
| 2021-08-13 23:16:12
| 77.***.***.137
Kom. 11 chyba nikt.
Obecnie ustawa naklada obowiazek na biura rachunkowe [instytucja obowiazana] wdrozenie procedur wewnetrznych art.15a jezeli sie nie myle i obowiazek szkolenia art. 52. Tak samo jak bylo z RODO.
Od 31 pazdziernika beda zmiany, szczegolnie dla tzw. kretow. Pozwole sobie zacytowac "Instytucje obowiązane zapewniają tzw. sygnalistom, czyli pracownikom oraz innym osobom wykonującymczynności na rzecz instytucji obowiązanej, które anonimowo zgłaszają rzeczywiste lub potencjalne naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochronę przed podejmowaniem wobec nich działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb"
Obecnie ustawa naklada obowiazek na biura rachunkowe [instytucja obowiazana] wdrozenie procedur wewnetrznych art.15a jezeli sie nie myle i obowiazek szkolenia art. 52. Tak samo jak bylo z RODO.
Od 31 pazdziernika beda zmiany, szczegolnie dla tzw. kretow. Pozwole sobie zacytowac "Instytucje obowiązane zapewniają tzw. sygnalistom, czyli pracownikom oraz innym osobom wykonującymczynności na rzecz instytucji obowiązanej, które anonimowo zgłaszają rzeczywiste lub potencjalne naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochronę przed podejmowaniem wobec nich działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb"
Komentarz 13:
| 2021-08-30 14:01:32
| 94.***.***.142
Polecam
Podczas ostatnich spotkań webinarowych otrzymaliśmy wiele pytań odnośnie wdrożenia AML. Przygotowaliśmy krótkie wideo z Tomaszem, aby odpowiedzieć na pytania i rozwiać wiele wątpliwości!
OGLĄDAJ - https://edumeo.pl/procedura-aml-2021/
Image
OGLĄDAJ MATERIAŁ VIDEO
Jeśli jeszcze nie posiadasz procedur - nie ma na co zwlekać!
Co otrzymasz w pakiecie?
Kompletna procedura AML przygotowana przez Tomasza Gzelę
Zaproszenie na webinar wdrożeniowy z Tomaszem Gzelą - 16 września 2021
GRATIS - Szkolenie z doradcą podatkowym Michałem Cielibałą - Nowy JPK VAT od 1 lipca
Twoja inwestycja w spełnienie obowiązku ustawowego to jedyne 370zł!
KUP PROCEDURY + ZAPROSZENIE NA WEBINAR WDROŻENIOWY
Pozdrowienia!
Krzysztof Szymański -
krzysztof@edumeo.pl
Podczas ostatnich spotkań webinarowych otrzymaliśmy wiele pytań odnośnie wdrożenia AML. Przygotowaliśmy krótkie wideo z Tomaszem, aby odpowiedzieć na pytania i rozwiać wiele wątpliwości!
OGLĄDAJ - https://edumeo.pl/procedura-aml-2021/
Image
OGLĄDAJ MATERIAŁ VIDEO
Jeśli jeszcze nie posiadasz procedur - nie ma na co zwlekać!
Co otrzymasz w pakiecie?
Kompletna procedura AML przygotowana przez Tomasza Gzelę
Zaproszenie na webinar wdrożeniowy z Tomaszem Gzelą - 16 września 2021
GRATIS - Szkolenie z doradcą podatkowym Michałem Cielibałą - Nowy JPK VAT od 1 lipca
Twoja inwestycja w spełnienie obowiązku ustawowego to jedyne 370zł!
KUP PROCEDURY + ZAPROSZENIE NA WEBINAR WDROŻENIOWY
Pozdrowienia!
Krzysztof Szymański -
krzysztof@edumeo.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu